本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會近日收到財務總監(jiān)仲黎先生提交的書面辭職報告，仲黎先生因個人原因請求辭去公司財務總監(jiān)的職務。根據相關法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定，辭職報告自送達公司董事會之日起生效，仲黎先生辭去財務總監(jiān)后將不在公司繼續(xù)任職。公司將按照相關規(guī)定盡快聘任新的財務總監(jiān)，仲黎先生的辭職不會影響公司相關工作的正常進行。
　　公司對仲黎先生擔任財務總監(jiān)期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。
　　特此公告！
　　羅萊家紡股份有限公司
　　董事會
　　２０１２年５月１８日
　　羅萊家紡股份有限公司
　　第二屆董事會第十九次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第十九次會議通知經董事長簽發(fā)于２０１２年５月７日以電子郵件和專人送達方式發(fā)出。會議以現(xiàn)場和通訊結合的方式召開，以通訊方式參加會議的董事均于２０１２年５月１７日前完成審議和書面表決；現(xiàn)場會議于２０１２年５月１７日上午９點在公司會議室召開，會議由薛偉成董事長主持，本次會議應參會董事１１人，實際參會董事１１人，其中５名董事以現(xiàn)場方式參加，６名董事以通訊方式參加，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議，其召集、召開程序符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。與會董事經認真審議，表決通過如下議案：
　　一、審議通過《關于修訂公司章程的議案》，表決結果：１１票贊成、０ 票反對、０ 票棄權。
　　會議同意對現(xiàn)行章程的部分條例進行修訂，修訂內容詳見附件一。
　　本議案需提交公司股東大會審議，將提交最近一次股東大會審議。
　　修改后的《公司章程》及其附件《董事會議事規(guī)則》草案登載于２０１２年５月１８日的巨潮資訊網。
　　二、審議通過了《關于聘任公司內部審計部門負責人的議案》，表決結果：１１ 票贊成、０ 票反對、０ 票棄權。
　　會議根據公司審計委員會的提名，聘任謝樹彬先生為公司內部審計部門負責人，任期自本次董事會決議聘任至第二屆董事會屆滿時止。
　　謝樹彬先生簡歷見附件二。
　　三、審議通過了《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》，表決結果：１１ 票贊成、０ 票反對、０ 票棄權。
　　會議根據總裁薛偉斌的提名，提名委員會審核，聘任田霖先生為公司財務總監(jiān)，任期自本次董事會決議聘任至第二屆董事會屆滿時止。獨立董事對本次公司聘任高管人員發(fā)表了“同意”意見，其具體內容登載于２０１２年５月１８日的巨潮資訊網。
　　田霖先生的簡歷見附件二。
　　四、備查文件
　　１、第二屆董事會第十九次會議決議
　　２、獨立董事出具的獨立意見
　　特此公告
　　羅萊家紡股份有限公司
　　董事會
　　２０１２年５月１８日
　　附件一：
　　附件二：
　　謝樹彬先生簡歷：
　　謝樹彬先生，１９８１年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，注冊會計師、會計師。２００４年起，歷任江蘇新地服飾化工股份有限公司財務主管；信永中和會計師事務所審計員；２００９年起任本公司審計部審計專員、主管，現(xiàn)任本公司審計部經理。
　　謝樹彬不間接或直接持有公司股份，且與公司持股５％以上股東、實際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。
　　謝樹彬沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，沒有《公司法》第１４７條規(guī)定的情形。
　　田霖先生簡歷：
　　田霖先生，男，１９７５年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。１９９８年起歷任國瑞稅務師事務所稅務專員、咨詢顧問；香港自然美國際事業(yè)集團審計部審計主管；西班牙西蒙電氣（中國）審稽部審計經理；羅萊家紡股份有限公司審計總監(jiān)。
　　田霖不間接或直接持有公司股份，且與公司持股５％以上股東、實際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。
　　田霖沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，沒有《公司法》第１４７條規(guī)定的情形。
　　羅萊家紡股份有限公司
　　關于變更內部審計部門負責人的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）前任內部審計部門負責人田霖先生因內部工作變動，向董事會提交書面辭呈，申請辭去內部審計部門負責人職務。根據相關法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定，同意田霖先生的辭職請求，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。董事會對田霖在擔任內部審計部門負責人期間作出的貢獻表示感謝。由公司董事會審計委員會提名，經２０１２年５月１７日第二屆董事會第十九次會議審議通過，同意改聘謝樹彬先生擔任公司內部審計部門負責人，負責公司內部審計工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
　　謝樹彬先生簡歷見附件。
　　特此公告。
　　羅萊家紡股份有限公司
　　董事會
　　２０１２年５月１８日
　　附件：
　　謝樹彬先生簡歷：
　　謝樹彬先生，１９８１年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，注冊會計師、會計師。２００４年起，歷任江蘇新地服飾化工股份有限公司財務主管；信永中和會計師事務所審計員；２００９年起任本公司審計部審計專員、主管，現(xiàn)任本公司審計部經理。
　　謝樹彬與公司持股５％以上股東、實際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。
　　謝樹彬沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，沒有《公司法》第１４７條規(guī)定的情形。